En una quinta incursión contra los fraudes de tiempo compartido operados por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 13 empresas mexicanas vinculadas con esta actividad. En la operación que tiene como epicentro Puerto Vallarta y sus alrededores, se señala que incluso los extorsionadores se hacen pasar por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y amagan con sanciones.
De acuerdo con el Tesoro, además del narcotráfico, principal fuente de ingresos del grupo, el CJNG también tiene ingresos por fuentes alternativas como el robo de combustible, la extorsión y el fraude de tiempo compartido, este tipo de derechos a usar un inmueble vacacional durante un tiempo determinado de tiempo.
Es la quinta vez que la OFAC sanciona a personas vinculadas, directa o indirectamente, a los fraudes de tiempo compartido del CJNG, lo que ha resultado en la designación de más de 70 personas y entidades hasta la fecha. Las medidas anteriores se tomaron el 2 de marzo de 2023, el 27 de abril de 2023, el 30 de noviembre de 2023 y el 16 de julio de 2024, aunque el organismo sostiene que es una práctica identificada desde 2012.
En la sanción de ahora, que estuvo coordinada con el Buró Federal de Investigaciones (FBI por su sigla en inglés), la Administración para el Control de Drogas y la Unidad de Inteligencia Financiera de México, se señala a Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela, Francisco Javier Gudiño Haro y a Michael Ibarra Díaz de operar estos esquemas.
En el caso de Ibarra Díaz, originario de Puerto Vallarta, se puntualiza que en apariencia es “un empresario legítimo del sector turístico”, pero al final funge como prestanombres del CJNG y su red está compuesta por 13 empresas.
Cinco de ellas —Akali Realtors , Centro Mediador De La Costa, Corporativo Integral De La Costa, Corporativo Costa Norte, y Sunmex Travel— son de ventas de tiempo compartido; TTR Go se presenta como agencia de viajes. Y, adicionalmente, Inmobiliaria Integral Del Puerto, KVY Bucerías y Servicios Inmobiliarios Ibadi se dedican a la venta o renta de bienes raíces.
La red de empresas de Ibarra es tan diversa que incluye operadores turísticos, Fishing Are Us y Santamaria Cruise; un negocio de servicios automotrices, Laminado Profesional Automotriz Elte; y una firma de contabilidad, Consultorias Profesionales Almida, apuntó el Tesoro.
“Estos cárteles siguen creando nuevas formas de generar ingresos para impulsar sus operaciones terroristas. Bajo la dirección del presidente Trump, continuaremos nuestros esfuerzos para erradicar por completo la capacidad de estos cárteles para generar ingresos, incluyendo sus intentos de aprovecharse de los estadunidenses mayores mediante el fraude de tiempo compartido”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
La Jornada
