Las empresas de servicios monetarios –remesadoras, casas de cambio y empresas de traslado de valores– son una parte central de las redes de lavado de dinero de los cárteles de la droga, de acuerdo con el Tesoro estadunidense.
En una disposición ampliada ayer, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su abreviatura en inglés) ordenó que estas compañías presenten informes de transacciones de divisas en efectivo realizadas que se encuentran en la frontera sur de Estados Unidos o cercanos a ella.
Los informes son obligatorios para operaciones en efectivo que vayan de mil a 10 mil dólares. La orden se aplica a 14 condados de Arizona, California, Nuevo México y Texas. La finalidad, de acuerdo con la Fincen, es dar más herramientas a los investigadores para iniciar procesos judiciales y garantizar “que las fuerzas del orden locales, estatales y federales puedan negar acceso al sistema financiero estadunidense a personas y entidades asociadas con organizaciones de narcotráfico”.
La orden para turnar información más rigurosa a la agencia del Tesoro tendrá vigencia del 7 de marzo al 2 de septiembre de este año y se aplicará a ciertas empresas de servicios financieros que prestan dichos servicios sin formar parte de un banco. El propósito, subraya la FinCEN, es “ayudar a las autoridades a combatir las actividades ilícitas y el lavado de dinero de los cárteles con sede en México y de otros actores criminales a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos”.
Las transferencias electrónicas son el principal medio para hacer remesas a familias mexicanas, de acuerdo con el Banco de México. El año pasado, de 61 mil 776.52 millones de dólares que llegaron al país, 61 mil 197.36 millones (99.06 por ciento) lo hicieron por ese medio. Los giros postales o money orders sumaron 130 millones 730 mil pesos y en efectivo y especie se enviaron 448 millones 390 mil pesos.
La Jornada
