Redes chinas lavaron 312 mil mdd a los cárteles por culpa de leyes mexicanas: Tesoro de EU
Un día después de que la Asociación de Bancos de México (ABM) informó que viajará a los Estados Unidos para presentar sus avances en materia de prevención de lavado de dinero, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadunidense pidió a las instituciones bancarias de su país extremar vigilancia ante la operación de redes chinas de lavado con los cárteles mexicanos, situación propiciada, en parte, por las leyes mexicanas.
Por medio de un comunicado, FinCEN detalló que se publicó un Aviso y un Análisis de Tendencias Financieras para reforzar la capacidad del sistema financiero estadunidense frente a los cárteles designados como grupos terroristas.
El Departamento del Tesoro precisó que, entre enero de 2020 y diciembre de 2024, estas redes chinas lavaron a favor de cárteles mexicanos, aproximadamente 312 mil millones de dólares en transacciones sospechosas detectadas en reportes de la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés).
La directora de FinCEN, Andrea Gacki, explicó que no sólo lavan ganancias de cárteles con base en México, sino que también participan en otros esquemas clandestinos de movimiento de dinero dentro de Estados Unidos y en diversas partes del mundo.
“Las redes chinas de lavado de dinero son globales y omnipresentes, y deben ser desmanteladas”, dijo.
Proceso
